仙鹤股份:仙鹤股份第二届监事会第十九次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:41 中财网
原标题:仙鹤股份:仙鹤股份第二届监事会第十九次会议决议公告


证券代码:
603733
证券简称:仙鹤股份
公告编号:
20
21
-
0
49





仙鹤股份有限公司




届监事会




会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。











一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于 2021年
7月24日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2021年8月5日以通讯表决方式召开。

本次会议由监事长张久海先生召集,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法
规的规定,会议合法有效。




二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审核认为:公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了
公司半年度的财务状况和经营成果,我们同意公司半年度报告的内容,保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。


内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告
摘要》。


表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。





2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情
形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。


内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告。






仙鹤股份有限公司监事会

2021年8月06日




  中财网
各版头条