仙鹤股份:仙鹤股份第二届董事会第二十一次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:38 中财网
原标题:仙鹤股份:仙鹤股份第二届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码:
603733
证券简称:仙鹤股份
公告编
号:
20
21
-
0
48





仙鹤股份有限公司






事会第
二十

次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。










一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2021
年7月24日以邮件、传真等方式向全体董事发出,会议于2021年8月5日以通讯表决方式
召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7
人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法
规的规定,会议合法有效。




二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告
摘要》。




2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。



内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




特此公告。








仙鹤股份有限公司董事会

2021年8月06日


  中财网
各版头条