澳弘电子:澳弘电子第一届董事会第二十次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:37 中财网
原标题:澳弘电子:澳弘电子第一届董事会第二十次会议决议公告


证券代码:605058

证券简称:澳弘电子

公告编号:2021-025



常州澳弘电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会
议于
202
1

8

5
日在公司
会议室

现场
结合通讯
方式
召开。本次会议的会议
通知和材料已于
2021

7

26
日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会
人员。会议由董事长陈定红先生主持,会议应到董事
7
人,实到董事
7
人,公司
监事、高级管理人员列席会议。



本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。






、董事会
会议审议
情况


(一)审议通过了《关于
<
公司
2021
年半年度报告
>
及其摘要的议案



表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司2021年半年度报告》及其摘要。





(二)审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见




表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。






特此公告。




常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021年8月6日


  中财网
各版头条