天宜上佳:第二届监事会第十七次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:23 中财网
原标题:天宜上佳:第二届监事会第十七次会议决议公告


证券代码:
688033 证券简称:
天宜上佳
公告编号:
2021-035


北京天宜上佳高新材料股份有限公司


第二届监事会第十七次会议决议公告


本公司
监事
会及全体
监事
保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。





北京天宜上佳高新材料股份有限公司

以下简称
天宜上佳
”或
“公司
”)
第二
届监事会第十七次会议于
2021年
8月
5日上午
10点在公司会议室以现场及电
话会议相结合的方式召开。会议通知已于
2021年
7月
26日以书面通知的方式送
达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持,应出席会议监事
3人,实际出席
会议监事
3人。此次会议的召集和召开,与会监事表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。



经与会监事认真审议,全体监事以举手表决的方式,做出如下决议:


1、 审议通过


关于公司
<2021年半年度报告
>及其摘要的议案
》;


经审核,监事会认为,公司《
<2021年半年度报告
>及其摘要
》的编制和审核
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司《
2021年半年度报告》及其摘要将于
2021年
8月
6日在上海证券交易
所网站进行披露。



表决结果:
3票赞成,
0票反对,
0票弃权。



2、 审议通过
了《关于公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》



经审议,公司监事会认为,公司报告期内对募集资金的存放与使用
符合《上
市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、


《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违反法律法
规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。



表决结果:
3票赞成,
0票反对,
0票弃权。






特此公告。









北京天宜上佳高新材料股份有限公司


监事会


2021年
8月
6日






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