天宜上佳:独立董事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见

时间:2021年08月05日 17:51:21 中财网
原标题:天宜上佳:独立董事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见


北京天宜上佳高新材料股份有限公司


独立董事
关于
第二届董事会第二十九次会议
有关事项

独立意见


根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董
事工作制度》等有关规定,我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第二届董事会第二十九次会议文件,
基于个人独立客观判断,本着审慎负责的态度,现就相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

经审阅公司编制的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后认为:公司2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引2号——上市公
司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司编
制的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。


因此,我们一致同意该议案。








北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事

赵斌、王治强、卢远瞩

2021年8月5日



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