中色股份:第九届董事会第23次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:10 中财网
原标题:中色股份:第九届董事会第23次会议决议公告


证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2021-052



中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第23次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第23
次会议于2021年7月29日以邮件形式发出通知,并于2021年8月5日以通讯
方式召开。本次董事会应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共
和国公司法》和本公司章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<中国有色
金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法>的议案》。


具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国有
色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》。


三、备查文件

1、第九届董事会第23次会议决议签字盖章件。




中国有色金属建设股份有限公司董事会

2021年8月6日


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