鞍重股份:鞍重股份关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

时间:2021年08月05日 17:51:07 中财网
原标题:鞍重股份:鞍重股份关于召开2021年第五次临时股东大会的通知


证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2021—086



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)第六
届董事会第十一次会议于 2021年8月5日召开。本次会议审议通过了《关于召
开2021年第五次临时股东大会的议案》,公司2021年第五次临时股东大会定于
2021 年8月23日召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

2021年8月5 日召开的第六届董事会第十一次会议以5票同意,0票反对,
0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。


3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年 8 月23日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2021年8月23日9:15—15:00
期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2021年8月23日的交易时间,
即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。


5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;


(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。


(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。


6、股权登记日:2021年8月17日。


7、会议出席对象:

(1)截至2021年 8月17日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东;

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。


8、现场会议召开地点:公司三楼会议室(鞍山市鞍千路 294 号)

二、会议审议事项

(一)会议议案名称

1、审议《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。


(二)议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年8月 6日登载于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。关联股东应当回避表决。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏




目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案







非累积投票提案

1.00

《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》







四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均
可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件一)以便登记确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。


2、本次股东大会现场登记时间:2021年8月23日上午8:00至9:00。采用
信函或传真方式登记的须在2021年8月22日下午17:00之前送达或传真到公司。


3、登记地点:辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部,邮编114051(信函
请寄:鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收,并请注明“2021年第
五次临时股东大会”字样)。


五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。


六、其他事项


(一)通讯地址:辽宁省鞍山市鞍千路294号

(二)邮政编码:114051

(三)联系电话:0412-5213058

(四)指定传真:0412-5213058

(五)电子邮箱:aszk@aszkjqc.com

(六)联 系 人:张锡刚

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。


七、备查文件

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届董事会第十一次会议决议》

2、鞍山重型矿山机器股份有限公司《第六届监事会第八次会议决议》



特此公告。


鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年8月5日




附件一:股东参会登记表



鞍山重型矿山机器股份有限公司

2021年第五次临时股东大会参会股东登记表



截止 年 月 日,本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份,拟参加2021年第五次临时股东大会。


个人股东姓名/

法人股东名称



个人股东身份证号∕法
人股东营业执照号



法人股东法定代

表人姓名



股东账号



持股数量



出席会议人员姓名



是否委托



代理人姓名及身份证号



联系电话



邮箱



联系地址及邮编








附件二:授权委托

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司:

兹全权委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司2021年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使
表决权,后果均由本人(本单位)承担。


提案编码

提案名称

备注

表决意见

该列打
勾的栏
目可以
投票

同意

反对

弃权

100

总议案:除累积投票提案外的
所有提案













非累积投票提案

1.00

《关于签署股权收购意向协议
暨关联交易的议案》











说明:

1、在非累积投票提案中,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择
您同意的一栏打“√”;

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视
为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。


委托人姓名及签章:__________(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_________________委托人持股数:_______________

委托人股票账号:_____________________受托人签名:_____________

受托人身份证号码:_____________________

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。



附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”,投票简称为“鞍重投票” 。


2、填报表决意见。


对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年8月23日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021年8月23日9:15—15:00期间的任
意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平
台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。







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