鞍重股份:第六届监事会第八次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:06 中财网
原标题:鞍重股份:第六届监事会第八次会议决议公告


证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2021—085



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”或“公司”)第六
届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月5日11点在公司
3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年8月2
日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其
中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持,董事会
秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定,合法有效。


二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署股权
收购意向协议暨关联交易的议案》;

具体内容详见2021年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权收购意向协议的进展暨
关联交易公告》。


本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。


三、备查文件

(1)、公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2021年8月5日


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