鞍重股份:第六届董事会第十一次会议决议

时间:2021年08月05日 17:51:05 中财网
原标题:鞍重股份:第六届董事会第十一次会议决议公告


证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2021—084



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一
次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月5日10点00分在公司3楼会
议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年8月2日以通讯、邮件等
方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为5名,
实际出席董事5名,公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署股
权收购意向协议暨关联交易的议案》;

具体内容详见2021年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权收购意向协议的进展暨
关联交易公告》。


独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表
的独立意见》及《独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认
可意见》。


本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。


2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资
子公司增资的议案》;

公司拟以现金方式向公司全资子公司载翌新材料增资 3,000 万元,资金来
源为公司自有资金。本次增资完成后, 载翌新材料注册资本将增至 8,000 万元。

增资前后,载翌新材料均为公司全资子公司,公司持有其 100% 股权。



具体内容详见2021年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》。


3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021
年第五次临时股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体情况详见2021 年 8 月 6 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021
年第五次临时股东大会的通知》。


三、备查文件

(1)、公司第六届董事会第十一次会议决议

(2)、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见

(3)、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2021年8月5日


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