元力股份:第五届董事会第三次会议决议

时间:2021年12月01日 16:21:37 中财网
原标题:元力股份:第五届董事会第三次会议决议公告


证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2021-092





福建元力活性炭股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11
月30日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第三次会议通知。

本次会议于2021年12月1日在公司会议室以现场结合视频方式召开。

会议应参加董事6人,实际参加董事6人,公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程及有关法律、法规的规定。


会议由董事长许文显先生主持,经全体董事表决,全票通过了以
下决议:

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关
于签署<合资合同>暨对外投资的议案》。


同意公司与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司签署《合资合
同》,双方拟共同出资在上海市设立元力益海嘉里(上海)循环技术有
限公司(暂定名,以实际工商核准的名称为准)。该公司注册资本人民
币30,000万元,其中公司以自筹资金出资21,000万元(占比70%),
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司出资9,000万元(占比30%)。


《关于自筹资金对外投资的公告》于2021年12月2日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露,供投资者查阅。





特此公告



福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二日




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