开润股份:召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

时间:2021年02月23日 16:51:50 中财网
原标题:开润股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告


证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-021

债券代码:123039 债券简称:开润转债



安徽开润股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开第三
届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大
会的议案》,决定于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会,
现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。


2、股东大会的召集人:公司董事会。


3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年2月25日下午14:30。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日9:15—15:00期间
的任意时间。


5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日:2021年2月22日。


7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记日2021年2月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。


8、会议地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。


二、会议审议事项

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2、《关于公司及子公司2021年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

3、《关于对外担保额度预计的议案》

4、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

5、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

议案3、议案4、议案5为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行
单独计票并及时公开披露。


上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。


三、提案编码

提案
编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

《关于向银行申请综合授信额度的议案》






2.00

《关于公司及子公司2021年开展远期结售汇及外汇
期权业务的议案》



3.00

《关于对外担保额度预计的议案》



4.00

《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章
程>的议案》



5.00

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》





四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式:(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人
出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件三)及持股凭证。


(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件三)和持
股凭证。


(3)异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记,不
接受电话登记。


登记时间:2021年2月24日上午9:00-下午17:00

登记地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


2、会议联系方式

联系人:林先生

联系电话:021-57683170-1872

联系邮箱:lindd@korrun.com

联系地址:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

邮政编码:201612

本次会议预计会期半天,与会股东或股东代理人的所有费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证


券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,网络投票的具体操作流程见附件一。




特此公告。




安徽开润股份有限公司

董事会

2021年2月23日




附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、 网络投票的程序


1、投票代码:350577

2、投票简称:开润投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)股东大会议案对应“议案编码”表

提案
编码

提案名称

备注





该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

《关于向银行申请综合授信额度的议案》



2.00

《关于公司及子公司2021年开展远期结售汇及外汇
期权业务的议案》



3.00

《关于对外担保额度预计的议案》



4.00

《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章
程>的议案》



5.00

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》





(2)填报表决意见或选举票数。


对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年2月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日(现场股东大会召
开当日)上午9:15,结束时间为2021年2月25日(现场股东大会结束当日)下
午15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。











































附件二:



股东参会登记表



姓名/企业名




身份证号码/

企业营业执照号码



股东账号



持股数量



联系电话



联系地址



邮 编



电子邮箱



是否本人参会



备注







注:

1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。


2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份
证复印件。



附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席安徽开润股份
限公司于2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本
公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有
作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。


(说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。

若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号

议案

表决意见

同意

反对

弃权

1.00

《关于向银行申请综合授信额度的议案》







2.00

《关于公司及子公司2021年开展远期结售汇及
外汇期权业务的议案》







3.00

《关于对外担保额度预计的议案》







4.00

《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公
司章程>的议案》







5.00

《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》









委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。



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