高澜股份:选举职工代表董事和职工代表监事

时间:2021年02月23日 16:51:44 中财网
原标题:高澜股份:关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告


证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2021-020

转债代码: 123084 转债简称: 高澜转债



广州高澜节能技术股份有限公司

关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三
届监事会的任期已于2020年5月24日届满,公司将召开2021年第一次临时股
东大会选举第四届董事会成员和第四届监事会成员。


根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公
司董事会由5名董事组成,其中1名为职工代表董事;公司监事会由3名监事组
成,其中1名为职工代表监事。为保证董事会和监事会的正常运转,公司于2021
年2月23日召开职工代表大会,选举公司第四届董事会职工代表董事和第四届
监事会职工代表监事。


经与会职工代表讨论表决,会议选举关胜利先生(简历详见附件)为公司第
四届董事会职工代表董事,关胜利先生将与公司2021年第一次临时股东大会选
举产生的4名董事共同组成公司第四届董事会,任期至第四届董事会届满之日
止;选举陈惠军先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,陈惠
军先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共
同组成公司第四届监事会,任期至第四届监事会届满之日止。


职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及
《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定,并将按照有关规定切实
履行职责。



特此公告。




广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年2月24日


附件:

1、职工代表董事简历

关胜利,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专
业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销
售工作,2006年8月入职广州高澜节能技术股份有限公司,曾任高澜电气副总经
理,现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、副总经理、广州智网信息技术有
限公司执行董事、如东高澜节能技术有限公司执行董事、广州高澜创新科技有限
公司经理。


截至本公告日,关胜利先生持有公司股份1,707,829股,占公司总股本的
0.61%,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条规定的情形,不是失信被执行人,任职资格符合《公司法》及《公司
章程》等的相关规定。


2、职工代表监事简历

陈惠军,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资
源管理专业。曾任沃尔玛(中国)投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州
逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009 年入职广州高澜节能技术股份有限公司,
曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部
经理、营销总监助理、人力资源总监助理,现任广州高澜节能技术股份有限公司
监事会监事、人力资源中心总监、工会主席。


截至本公告日,陈惠军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳


证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形,不是失信被
执行人,任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。





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