远大智能:第四届董事会第五次(临时)会议决议

时间:2021年02月23日 16:51:38 中财网
原标题:远大智能:第四届董事会第五次(临时)会议决议公告


证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2021-006

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第四届董事会第五次(临时)会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。








一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月23日以现场方式结合通讯方
式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月10日以电话、邮件方式送达。

本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。


二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司<证券投
资与衍生品交易管理制度>的议案》;

为了规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为,防范投资风
险,强化风险控制,建立有效的投资风险约束机制,保护公司和股东的利益,根
据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》
的规定,特制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》。


《证券投资与衍生品交易管理制度》详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金
进行国债逆回购投资的议案》;

在保障正常生产经营资金需求的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率
和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投


资,上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。


公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》、《独立董事关于第
四届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度计提资
产减值准备的议案》;

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明,公司独立董
事就此事项发表了同意的独立意见。


《关于2020年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事
会第五次(临时)会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《董事会审计委员会关
于2020年度计提资产减值准备合理性的说明》详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



特此公告。




沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2021年2月23日




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