炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

时间:2021年02月23日 16:35:58 中财网
原标题:炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告


证券代码:300360 证券简称:炬华科技 公告编码:2021-014

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日以现场表决
的方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议应到董事9人,参加现场表决的董事9
人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持,符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决,
通过了以下决议:

1、审议《关于公司产业并购基金对外投资的议案》

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于
发起设立产业并购基金的议案》,同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有
限合伙)(以下简称“浙大联创投资”)共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕
创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴炬华联昕”)。


近日,嘉兴炬华联昕、杭州好奇号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好
奇号”)、杭州寓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“寓鑫”)、吴仁德与杭州
众芯硅科技有限公司、杭州临安创新发展投资有限公司、淮安淮堃创业投资合伙企业
(有限合伙)、朱力昂、朱琳、宁波众硅企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波领芯企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署了《关于杭州众硅电子科技有限公司之增资协
议》,嘉兴炬华联昕拟投资1000万元认购杭州众硅电子科技有限公司新增注册资本
119.447万元, 其中119.447万元计入注册资本,剩余880.553万元计入资本公积金。

本次投资资金来源为嘉兴炬华联昕自有资金。


本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重


大资产重组,不需要经有关部门批准,无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。


《关于公司产业并购基金对外投资的公告》详见2021年2月24日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




特此公告。


杭州炬华科技股份有限公司董事会

2021年2月24日


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